1.什么是恐怖活動(dòng)？

• 《中華人民共和國(guó)反恐怖主義法》第三條 本法所稱恐怖活動(dòng)，是指恐怖主義性質(zhì)的下列行為：

           （一）組織、策劃、準(zhǔn)備實(shí)施、實(shí)施造成或者意圖造成人員傷亡、重大財(cái)產(chǎn)損失、公共設(shè)施損壞、社會(huì)秩序混亂等嚴(yán)重社會(huì)危害的活動(dòng)的；

           （二）宣揚(yáng)恐怖主義，煽動(dòng)實(shí)施恐怖活動(dòng)，或者非法持有宣揚(yáng)恐怖主義的物品，強(qiáng)制他人在公共場(chǎng)所穿戴宣揚(yáng)恐怖主義的服飾、標(biāo)志的；

           （三）組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加恐怖活動(dòng)組織的；

           （四）為恐怖活動(dòng)組織、恐怖活動(dòng)人員、實(shí)施恐怖活動(dòng)或者恐怖活動(dòng)培訓(xùn)提供信息、資金、物資、勞務(wù)、技術(shù)、場(chǎng)所等支持、協(xié)助、便利的；

           （五）其他恐怖活動(dòng)。

2．打擊恐怖融資活動(dòng)的相關(guān)立法和國(guó)際文件主要包括哪些？

• 我國(guó)相關(guān)立法主要包括《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》《中華人民共和國(guó)反恐怖主義法》《中華人民共和國(guó)刑法》等。
• 我國(guó)已簽署和批準(zhǔn)了《聯(lián)合國(guó)禁毒公約》、《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》、《聯(lián)合國(guó)關(guān)于制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》、《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》等四個(gè)涉及反洗錢(qián)和反恐怖融資問(wèn)題的國(guó)際公約。

3.什么是恐怖融資？

• 《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》第二條規(guī)定：本辦法所稱的恐怖融資是指下列行為：

           （一）恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)；

           （二）以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪；

           （三）為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)；

           （四）為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。

4.洗錢(qián)與恐怖融資的區(qū)別包含哪幾方面？

• 首先，恐怖分子、恐怖組織并非為利益所驅(qū)動(dòng)，他們的目的不是聚斂大量財(cái)富，而是造成傷害；
• 其次，洗錢(qián)通常會(huì)涉及企圖隱瞞資金非法來(lái)源的金融交易，但恐怖融資的資金來(lái)源通常不是非法資金或者并非由非法活動(dòng)所產(chǎn)生；
• 最后，恐怖融資支持的是不可告人的暴行和暴力。洗錢(qián)的最終目的是讓非法犯罪所得及收益獲得表面上的合法性，掩飾、隱瞞、消滅犯罪證據(jù)及追索線索，進(jìn)而逃避法律追究及制裁，而恐怖融資的目的通常具有非經(jīng)濟(jì)化目標(biāo)，目標(biāo)鎖定在政治合法性、政治影響力和傳播意識(shí)形態(tài)等非經(jīng)濟(jì)方面。

5.社會(huì)公眾配合金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展打擊恐怖融資的義務(wù)主要包括哪些？

• 一是主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)完成客戶身份識(shí)別，包括提供真實(shí)有效的身份證件、據(jù)實(shí)告知交易目的、及時(shí)更新預(yù)留信息等；
• 二是積極培養(yǎng)自我風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，不出租、出借賬戶、U盾，不用自己的賬戶替他人提現(xiàn)，防止他人盜用身份從事非法活動(dòng)；
• 三是對(duì)于所發(fā)現(xiàn)的涉恐融資行為勇于舉報(bào)，及時(shí)切斷資助犯罪行為的經(jīng)濟(jì)來(lái)源和渠道，維護(hù)社會(huì)正義。

備注：

        中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)(CGTN)近期推出系列新疆反恐紀(jì)錄片的第四部，引起輿論廣泛關(guān)注。對(duì)此，中國(guó)外交部發(fā)言人趙立堅(jiān)表示，四部反恐紀(jì)錄片盡管重點(diǎn)和角度各不相同，但都反映出涉疆問(wèn)題的本質(zhì)，那就是反恐、去極端化問(wèn)題。趙立堅(jiān)介紹，在第一部紀(jì)錄片《中國(guó)新疆反恐前沿》中，無(wú)數(shù)現(xiàn)場(chǎng)畫(huà)面真實(shí)反映了新疆曾發(fā)生過(guò)大量暴恐案事件；第二部紀(jì)錄片《幕后黑手“東伊運(yùn)”與新疆暴恐》用充足有力的證據(jù)表明，“東伊運(yùn)”恐怖組織就是新疆暴恐案事件的元兇；第三部紀(jì)錄片《巍巍天山——中國(guó)新疆反恐記憶》真實(shí)還原了新疆各族干部群眾為反恐去極端化斗爭(zhēng)所付出的巨大努力和犧牲；剛剛播出的第四部紀(jì)錄片《暗流涌動(dòng)——中國(guó)新疆反恐挑戰(zhàn)》則以事實(shí)駁斥所謂新疆“過(guò)度反恐”和“種族滅絕”謬論，證實(shí)“東伊運(yùn)”就是一個(gè)徹頭徹尾的恐怖組織。趙立堅(jiān)強(qiáng)調(diào)，新疆雖然已經(jīng)連續(xù)4年多沒(méi)有發(fā)生暴恐案事件，但直至今天仍面臨來(lái)自恐怖主義和極端主義的威脅和挑戰(zhàn)。新疆依法持續(xù)開(kāi)展反恐、去極端化工作依然是十分必要的。

第一部《中國(guó)新疆 反恐前沿》

https://tv.cctv.com/2019/12/06/VIDAlpyLTz7DYOGPMjFTxl8S191206.shtml

第二部《幕后黑手——“東伊運(yùn)”與新疆反恐》

http://www.qstheory.cn/2019-12/16/c_1125351110.htm

第三部《巍巍天山——中國(guó)新疆反恐記憶》

https://tv.cctv.com/2020/06/20/VIDEy1CHwYJICHapcfKpr6ob200620.shtml

第四部《暗流涌動(dòng)——中國(guó)新疆反恐挑戰(zhàn)》https://tv.cctv.com/2021/04/01/VIDAsn1PEDk2Wu5uOs2tHXga210401.shtml

資料來(lái)源：

中國(guó)政府門(mén)戶網(wǎng)站http://www.jiangmen.gov.cn/bmpd/jmsmzj/zwgk/tzgg/content/post_2177575.html

江門(mén)市政府門(mén)戶網(wǎng)站http://www.jiangmen.gov.cn/bmpd/jmsmzj/zwgk/tzgg/content/post_2177575.html

中國(guó)新聞網(wǎng)https://www.chinanews.com.cn/gn/2021/04-06/9448862.shtml

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