皮某某集資詐騙案

基本案情：

2017年12月6日，被告人皮某某在深圳市注冊成立深圳某實業(yè)發(fā)展公司，后陸續(xù)在全國12省38市63縣區(qū)設立75家分公司。皮某某作為深圳某實業(yè)發(fā)展公司法定代表人和實際控制人，通過新聞媒體、微信、網(wǎng)站、員工微信朋友圈、抖音和發(fā)放宣傳單等形式進行虛假宣傳，稱深圳某實業(yè)發(fā)展公司是中國AAA級信用企業(yè)、在前海股權交易中心掛牌，將公司包裝為具有經(jīng)濟實力的集酒店餐飲、文化藝術、家居家電等為一體的集團化運營管理公司。在未經(jīng)國家金融主管部門批準的情況下，以“債權置換”“流量變現(xiàn)”名義，虛構能夠有效化解、盤活不良債權并從中盈利等事實，要求集資參與人先交付與債權金額相同的置換金以及置換金額20%的手續(xù)費，承諾經(jīng)過一定期限返還集資參與人兩倍置換金。集資后，皮某某隱瞞資金用途，以“借新還舊”方式兌付集資款，用于生產(chǎn)經(jīng)營活動的資金與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，且生產(chǎn)經(jīng)營活動的盈利能力不具有支付被害人全部本息的現(xiàn)實可能性。皮某某等人吸收公眾存款金額共計34.88億元，涉及集資參與人12658人，案發(fā)時未兌付9068人、8.93億元。

裁判結果：

許昌市中級人民法院經(jīng)審理認為，被告人皮某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，依法以集資詐騙罪判處皮某某犯無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；查封、扣押在案的涉案財產(chǎn)與凍結的銀行資產(chǎn)，依法處理后按比例分別退賠各被害人經(jīng)濟損失；繼續(xù)追繳被告人皮某某的違法所得，并按集資比例發(fā)還各被害人。一審宣判后，皮某某提起上訴。河南省高級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

典型意義：

本案屬于“解債類”非法集資犯罪。近年來，全國多地出現(xiàn)所謂“解債機構”，以化解債務糾紛為名，收取高額的置換金或咨詢服務費、擔保費等，并承諾每月返還收益。而實質(zhì)上，該類機構不具備從事吸收公眾存款等金融業(yè)務的資質(zhì)，也沒有開展真正的解債行為，無任何可盈利性經(jīng)營業(yè)務，無法產(chǎn)生利潤，高額回報的資金來源于拆東墻補西墻，其根本目的在于吸收公眾資金。當前，工商注冊范圍沒有解債項目，解債公司是嚴禁注冊的，債權債務糾紛應當通過合法途徑解決。

來源：河南省高級人民法院

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